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Administrazio prozedurak

Datu orokorrak

Izena

Denuncia de pagos en efectivo

Prozesu edota zerbitzu mota
Iradokizunak, kexak, salaketak eta herritarrentzako informazioa
Gaia
Zergak
SIA Kodea
200985
Azalpena

Poner en conocimiento de la Agencia Tributaria, identificando a la otra parte, el incumplimiento de la limitación a los pagos en efectivo con un importe igual o superior a 1.000 euros o su contravalor en moneda extranjera (10.000 si el pagador es persona física que no actúa como empresario profesional sin domicilio fiscal en España).

Si se hace por uno de los intervinientes en la operación dentro de los tres meses siguientes al pago, se estará exento de responsabilidad en la consiguiente infracción. Sin embargo, la presentación simultánea de denuncia por ambos intervinientes en la operación no exonerará de responsabilidad a ninguno de ellos.

Izapideak egiteko ardura duen organoa
Zerga Administrazioko Espainiako Agentzia (EA0028512)

Prozedura/zerbitzuari buruzko informazio orokorra

Hasiera emateko modua
  • Interesado
Hartzailea interesatua
  • Herritarrak
  • Enpresak
Ebazteko epea

Ez dauka

Efektu isiltasima interesatua
Ez dauka
Ebazteko organoak
  • Agencia Estatal de Administración Tributaria
Bidearen amaiera
No
Oinarrizko araudia
Aurkezteko lekua
  • Telemática
  • Oficinas de la AEAT
Prozeduraren faseak
  • Inicio: Presentación de la denuncia por el denunciante.
  • Tramitación: Recibida una denuncia, se remitirá al órgano competente para realizar las actuaciones que pudieran proceder.
  • Terminación: - Archivo de la denuncia cuando se considere infundada o cuando no se concreten o identifiquen suficientemente los hechos o las personas denunciadas. - Iniciación de las actuaciones que procedan si existen indicios suficientes de veracidad en los hechos imputados y estos son desconocidos por la Administración tributaria.
URL izapidetze elektronikoa
Página de tramitación electrónicaIreki leiho berrian
Formularioak
Identifikazio-sistemak
  • NAN elektronikoa
  • Ziurtagiri elektronikoa
  • Beste zenbait
  • Clave PIN
Integrado en Clave
Bai
Sujeto a tasas
Ez
Elkarreragite maila
4. maila: Izapide elektronikoak

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